Agentes cumprem 44 mandados de busca e apreensão no DF e 3 estados. Também foram cumpridos dois mandados de prisão. Operação da PF investiga grupo suspeito de cometer fraudes bancárias
PF/Reprodução
Uma operação da Polícia Federal (PF), realizada na manhã desta terça-feira (30), investiga uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.
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Segundo a PF, contas bancárias de duas empresas foram fraudadas em valores que chegam a R$ 2 milhões. A organização criminosa também participou de diversas outras fraudes bancárias.
Duas pessoas foram presas e os agentes cumpriram 44 mandados de busca e apreensão em:
Brasília (DF);
São Paulo (SP);
Atibaia (SP);
Praia Grande (SP);
São Vicente (SP);
Joinville (SC);
Londrina (PR).
Ainda de acordo com as investigações, o grupo conseguia dividir os valores desviados entre uma grande quantidade de laranjas, que emprestavam, conscientemente, suas contas bancárias para receber os valores das fraudes.
A PF afirma ainda que, depois, esses valores eram repassados para outra camada de laranjas, em diversas etapas sucessivas de transferências financeiras até que o dinheiro retornasse aos fraudadores, mediante o recebimento de comissões.
Os investigadores apontam que os crimes pelos quais os alvos podem responder são:
organização criminosa;
invasão de dispositivo informático;
furto mediante fraude;
falsidade documental;
lavagem de dinheiro.
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